WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT, niederländisches Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)

Die Berufsregeln verlangen von allen Anwälten und Notaren, dass sie die Identität ihrer Mandanten durch entsprechende Dokumentation nachweisen.

Darüber hinaus verpflichtet das WWFT alle Anwälte und Notare - im Falle bestimmter Arten von Dienstleistungen - zur Durchführung einer Mandantenüberprüfung. Im Falle einer ungewöhnlichen Transaktion muss auch eine Meldung an die Financial Intelligence Unit - Niederlande erfolgen.

Die Identifizierung und eine eventuelle Mandantenüberprüfung finden statt, bevor wir mit unseren Tätigkeiten beginnen. Wir können Sie daher bereits in einem frühen Stadium um Informationen und Dokumente bitten. Möchten Sie wissen, um welche Informationen und Dokumente es sich handelt? Wir beraten Sie gerne dazu.

Pressemitteilung für Banken, Wirtschaftsprüfer, Verwaltungs- und Steuerberatungsunternehmen, Immobilienmakler und andere Dienstleistungsunternehmen

Mit dem Gesetz Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) setzen die Niederlande europäische Vorschriften um, die verhindern sollen, dass unser Finanzsystem für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt wird. Das Gesetz WWFT gilt für eine große Gruppe von Dienstleistern wie Banken, Treuhandgesellschaften, Wirtschaftsprüfer oder Buchhaltungsberater, Steuerberater, Makler, Anwälte und Notare sowie Investmentgesellschaften. Somit ist es auch für Sie relevant.